معامله ملک با طلا و ارز غیر قانونی و مصداق پولشویی است
معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم گفت: شاهد افزایش تمایل به انجام معاملات ملکی با ارز، سکه و طلا به جای پول رایج کشور یعنی ریال هستیم، اما مطابق با قانون مبارزه با پولشویی چنانچه معامله‌ای انجام شود که تبادل مالی آن غیر شفاف و غیر قابل ردیابی منبع پول باشد غیر قانونی و مصداق پولشویی است.
حسین شفیعی با بیان این مطلب اظهار کرد: رواج این‌گونه معاملات می‌تواند منجر به تضعیف پول ملی و ایجاد بستری مناسب برای کلاهبرداری و فرار مالیاتی شود.
وی با هشدار به تنظیم‌کنندگان این‌گونه قرارداد‌ها و به ویژه بنگاه‌های مشاوران املاک بیان کرد: تاکید بر ثبت قرارداد در سامانه‌های مربوطه و انجام تبادل مالی از طریق شبکه بانکی با پول رایج کشور به منظور تضمین شفافیت و امنیت معامله از اصول اولیه قانون‌گذار در این خصوص است و تخلف از این موضوع منجر به اعمال جریمه واحد صنفی و معرفی به مراجع ذی‌صلاح خواهد شد.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: تمامی دستگاه‌های مسئول در این زمینه باید ضمن شناسایی زمینه‌های وقوع این‌گونه تخلفات، تدابیر پیشگیرانه لازم برای ممانعت از انعقاد این نوع قرارداد‌ها را به عمل آورند.
شفیعی افزود: همچنین باید علاوه بر اطلاع‌رسانی به عموم شهروندان در خصوص مضرات احتمالی انجام این معاملات غیرقانونی برای طرفین معامله و تشریح مزیت‌های انجام تبادل مالی از طریق شبکه بانکی و پول رایج کشور از بروز جرایم و تخلفات احتمالی پیشگیری شود.
ارسال نظر