متهمان هلدینگ آفتاب در ایستگاه آخرین دفاع


23 شهریور 1399 - 23:48
e707945fea
پنجمین جلسه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران نظام اقتصادی کشور در مشهد با آخرین دفاعیات متهمان پرونده موسوم به "هلدینگ آفتاب" برگزار شد.

به گزارش مشهدفوری، چهار جلسه قبلی دادگاه رسیدگی به پرونده هلدینگ آفتاب با ١٥ متهم مرداد ماه امسال برگزار شد و امروز (یکشنبه) نیز پنجمین جلسه آن به ریاست قاضی سید هادی منصوری برگزار شد. 

قاضی منصوری در این مراسم با اعلام رسمیت جلسه دادگاه با حضور متهمان، وکلا، نمایندگان حقوقی و قضایی وزارتخانه ها و ادارات مربوطه، کارشناسان رسمی دادگستری، شاکیان، نماینده دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی و اصحاب رسانه، افزود: این جلسه به صورت علنی و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برای اخذ آخرین دفاعیات متهم برگزار شده است.

وی ادامه داد: در چهار جلسه گذشته این دادگاه از پنجم تا هشتم مرداد ماه اتهامات بررسی شد و در جلسات ۲۳، ۲۴ و ۲۵ شهریور ماه آخرین دفاعیات متهمان توسط آنان یا وکیل حقوقی آنها استماع می‌شود. 

رییس دادگاه گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا و رعایت پروتکل‌های بهداشتی، سقف دفاعیات هر متهم ١٠ دقیقه است و پس از بیان آخرین دفاعیات می‌توانند جلسه را ترک کنند.

قاضی منصوری افزود: متهمان تا ٣١ شهریور ماه فرصت دارند لایحه دفاعیه تکمیلی را ارائه کنند.

وی از نماینده دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی خواست قبل از دفاعیات متهمان توضیحات خود را ارائه کند.

نماینده دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان ‌رضوی نیز گفت: پس از آخرین جلسه رسیدگی به این پرونده، دادگاه اعلام کرد هر سازمان و متهمان لایحه خود را ارائه دهند.

صادق غرابادیان افزود: بیشترین چیزی که از لوایح برداشت می‌شد ناظر بر مالیات بود و سوال این بود که برچه مبنا مالیات محاسبه شده و مرجع تشخیص مالیات چگونه شاکی خصوصی است؟ 

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع از دادگاه می‌خواهم به نماینده دادستان وقتی برای تشریح این موارد بدهند.

غرابادیان گفت: همچنین تمام وکلا موضوع عدم مداخله متهمان در شبکه کلاهبرداری را اعلام کردند این درحالی است که پر واضح است متهم ردیف اول به تنهایی نمی‌توانسته این اقدامات را انجام دهد لذا این دفاع قابل استناد نیست.

وی افزود: در دادگاه، حق متهمان به خوبی رعایت شده‌ و مهلت برای دفاع داده شده‌ است که با استفاده از این فرصت رضایت شاکیان خصوصی توسط متهمان اخذ شد و جنبه عمومی جرم و شکایت سازمانها و ادارات همچنان باقی است.

در ادامه متهم ردیف اول (الف.ث) و وکیل این متهم برای ارائه دفاعیات با دستور رییس دادگاه در جایگاه قرار گرفتند.

قبل از ارائه دفاعیات متهم ردیف اول، اتهامات وی قرائت شد که مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تشکیل و رهبری شبکه کلاهبرداری با استفاده از تبلیغات عامه و از طریق وسایل ارتباط جمعی به میزان ۱۱ میلیارد و ۵۶ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال و هشت هزار و ۹۲۰ یورو، فرار مالیاتی از طریق تاسیس شرکت‌های متعدد صوری و اختفای فعالیت‌های اقتصادی و کتمان درآمدهای حاصل از آن که منتهی به اخلال در نظام پولی و کسری بودجه به میزان حدود  ۸۴۳ میلیارد و ۱۰۱ میلیون و ۵۴۳ هزار ریال شده است، به عنوان بخشی از اتهامات متهم ردیف اول پرونده قرائت و تفهیم شد.

تحصیل مال از طریق نامشروع طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ به مبلغ ۱۰۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون و ۴۶۵ هزار ریال به واسطه میزان جذب مشتری از سوی مدیران بازرگانی، پولشویی به مبلغ ۸۹۲ میلیارد و ۵۰ میلیون و ۶۰ هزار ریال، مشارکت در جعل مدارک تحصیلی دانشگاه‌های خارجی و برخی موسسات داخلی، جعل مهر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مشارکت در جعل رایانه‌ای ۹۹ سایت، جعل مهر و علامت شرکت‌ها و انجمن‌های خصوصی و داخلی و خارجی از دیگر اتهامات متهم دریف اول این پرونده است.
پس از قرائت اتهامات این متهم، وکیل وی به بیان دفاعیات پرداخت.

نماینده امور مالیاتی نیز پس از ارائه دفاعیات متهم ردیف اول، در جایگاه قرار گرفت و گفت: تمام اقدامات در خصوص مباحث مالیاتی این پرونده طبق قانون و به صورت کارشناسی انجام شده‌است.

در ادامه این جلسه نماینده دادستان در خصوص متهم ردیف دوم (م.ن) نیز گفت: این شخص متهم دوم پرونده می‌باشد و مدت ۱۰ سال مسوولیت مالی هلدینگ آفتاب را برعهده داشته ‌است.

مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای با استفاده از تبلیغات عامه و از طریق وسایل ارتباط جمعی به میزان ۱۱ میلیارد و ۵۶ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال و هشت هزار و ۹۲۰ یورو، فرار مالیاتی از طریق تاسیس شرکت‌های متعدد صوری و اختفای فعالیت‌های اقتصادی و کتمان درآمدهای حاصل از آن که منتهی به اخلال در نظام پولی و کسری بودجه به میزان حدود  ۸۴۳ میلیارد و ۱۰۱ میلیون و ۵۴۳ هزار ریال شده است، تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۱۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال و پولشویی به مبلغ ۸۹۲ میلیارد و ۵۰ میلیون و ۶۰ هزار ریال، به عنوان اتهامات متهم ردیف دوم پرونده قرائت و تفهیم شد.

در ادامه وکیل متهم به بیان دفاعیات پرداخت.

همچنین با قرار گرفتن متهم ردیف سوم پرونده ( و.پ) در جایگاه، اتهامات وی قرائت شد.

مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای با استفاده از تبلیغات عامه و از طریق وسایل ارتباط جمعی به میزان ۱۱ میلیارد و ۵۶ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال و هشت هزار و ۹۲۰ یورو، فرار مالیاتی از طریق تاسیس شرکت‌های متعدد صوری و اختفای فعالیت‌های اقتصادی و کتمان درآمدهای حاصل از آن که منتهی به اخلال در نظام پولی و کسری بودجه به میزان حدود  ۸۴۳ میلیارد و ۱۰۱ میلیون و ۵۴۳ هزار ریال شده است، تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ یک میلیارد و ۶۹۰ میلیون ریال ، پولشویی به مبلغ ۸۹۲ میلیارد و ۵۰ میلیون و ۶۰ هزار ریال، به عنوان اتهامات متهم ردیف سوم پرونده قرائت و تفهیم شد.

مشارکت در جعل مدارک تحصیلی دانشگاه‌های خارجی و برخی موسسات آموزش عالی داخلی و مشارکت در جعل رایانه‌ای ۹۲ سایت از دیگر اتهامات این متهم است. پس از ارائه دفاعیات متهم ردیف سوم، نوبت به متهم ردیف چهارم (م.د) رسید که متهم و وکیلش در جایگاه قرار گرفتند.

مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای با استفاده از تبلیغات عامه و از طریق وسایل ارتباط جمعی به میزان ۱۱ میلیارد و ۵۶ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال و هشت هزار و ۹۲۰ یورو، فرار مالیاتی از طریق تاسیس شرکت‌های متعدد صوری و اختفای فعالیت‌های اقتصادی و کتمان درآمدهای حاصل از آن که منتهی به اخلال در نظام پولی و کسری بودجه به میزان حدود  ۸۴۳ میلیارد و ۱۰۱ میلیون و ۵۴۳ هزار ریال شده است و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ حدود یک میلیارد و ۶۶۲میلیون ریال به عنوان اتهامات متهم ردیف چهارم پرونده قرائت و تفهیم شد.

پولشویی به مبلغ ۸۹۲ میلیارد و ۵۰ میلیون و ۶۰ هزار ریال،مشارکت در جعل مدارک تحصیلی دانشگاه‌های خارجی و برخی موسسات آموزش عالی داخلی و مشارکت در جعل رایانه‌ای ۹۲ سایت نیز از دیگر اتهامات این متهم است.

پس از ارائه دفاعیات توسط وکیل این متهم، جلسه دادگاه به پایان رسید و جلسه دفاعیات سایر متهمان به صبح فردا موکول شد.

این پرونده دارای ۱۵ متهم، بیش از ۶ هزار برگ سند در قالب بیش از ۴۰ جلد است.

پنجمین جلسه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران نظام اقتصادی کشور در مشهد با آخرین دفاعیات متهمان پرونده موسوم به "هلدینگ آفتاب" برگزار شد.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

e707945fea
23 شهریور 1399 - 23:48

به گزارش مشهدفوری، چهار جلسه قبلی دادگاه رسیدگی به پرونده هلدینگ آفتاب با ١٥ متهم مرداد ماه امسال برگزار شد و امروز (یکشنبه) نیز پنجمین جلسه آن به ریاست قاضی سید هادی منصوری برگزار شد. 

قاضی منصوری در این مراسم با اعلام رسمیت جلسه دادگاه با حضور متهمان، وکلا، نمایندگان حقوقی و قضایی وزارتخانه ها و ادارات مربوطه، کارشناسان رسمی دادگستری، شاکیان، نماینده دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی و اصحاب رسانه، افزود: این جلسه به صورت علنی و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برای اخذ آخرین دفاعیات متهم برگزار شده است.

وی ادامه داد: در چهار جلسه گذشته این دادگاه از پنجم تا هشتم مرداد ماه اتهامات بررسی شد و در جلسات ۲۳، ۲۴ و ۲۵ شهریور ماه آخرین دفاعیات متهمان توسط آنان یا وکیل حقوقی آنها استماع می‌شود. 

رییس دادگاه گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا و رعایت پروتکل‌های بهداشتی، سقف دفاعیات هر متهم ١٠ دقیقه است و پس از بیان آخرین دفاعیات می‌توانند جلسه را ترک کنند.

قاضی منصوری افزود: متهمان تا ٣١ شهریور ماه فرصت دارند لایحه دفاعیه تکمیلی را ارائه کنند.

وی از نماینده دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی خواست قبل از دفاعیات متهمان توضیحات خود را ارائه کند.

نماینده دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان ‌رضوی نیز گفت: پس از آخرین جلسه رسیدگی به این پرونده، دادگاه اعلام کرد هر سازمان و متهمان لایحه خود را ارائه دهند.

صادق غرابادیان افزود: بیشترین چیزی که از لوایح برداشت می‌شد ناظر بر مالیات بود و سوال این بود که برچه مبنا مالیات محاسبه شده و مرجع تشخیص مالیات چگونه شاکی خصوصی است؟ 

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع از دادگاه می‌خواهم به نماینده دادستان وقتی برای تشریح این موارد بدهند.

غرابادیان گفت: همچنین تمام وکلا موضوع عدم مداخله متهمان در شبکه کلاهبرداری را اعلام کردند این درحالی است که پر واضح است متهم ردیف اول به تنهایی نمی‌توانسته این اقدامات را انجام دهد لذا این دفاع قابل استناد نیست.

وی افزود: در دادگاه، حق متهمان به خوبی رعایت شده‌ و مهلت برای دفاع داده شده‌ است که با استفاده از این فرصت رضایت شاکیان خصوصی توسط متهمان اخذ شد و جنبه عمومی جرم و شکایت سازمانها و ادارات همچنان باقی است.

در ادامه متهم ردیف اول (الف.ث) و وکیل این متهم برای ارائه دفاعیات با دستور رییس دادگاه در جایگاه قرار گرفتند.

قبل از ارائه دفاعیات متهم ردیف اول، اتهامات وی قرائت شد که مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تشکیل و رهبری شبکه کلاهبرداری با استفاده از تبلیغات عامه و از طریق وسایل ارتباط جمعی به میزان ۱۱ میلیارد و ۵۶ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال و هشت هزار و ۹۲۰ یورو، فرار مالیاتی از طریق تاسیس شرکت‌های متعدد صوری و اختفای فعالیت‌های اقتصادی و کتمان درآمدهای حاصل از آن که منتهی به اخلال در نظام پولی و کسری بودجه به میزان حدود  ۸۴۳ میلیارد و ۱۰۱ میلیون و ۵۴۳ هزار ریال شده است، به عنوان بخشی از اتهامات متهم ردیف اول پرونده قرائت و تفهیم شد.

تحصیل مال از طریق نامشروع طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ به مبلغ ۱۰۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون و ۴۶۵ هزار ریال به واسطه میزان جذب مشتری از سوی مدیران بازرگانی، پولشویی به مبلغ ۸۹۲ میلیارد و ۵۰ میلیون و ۶۰ هزار ریال، مشارکت در جعل مدارک تحصیلی دانشگاه‌های خارجی و برخی موسسات داخلی، جعل مهر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مشارکت در جعل رایانه‌ای ۹۹ سایت، جعل مهر و علامت شرکت‌ها و انجمن‌های خصوصی و داخلی و خارجی از دیگر اتهامات متهم دریف اول این پرونده است.
پس از قرائت اتهامات این متهم، وکیل وی به بیان دفاعیات پرداخت.

نماینده امور مالیاتی نیز پس از ارائه دفاعیات متهم ردیف اول، در جایگاه قرار گرفت و گفت: تمام اقدامات در خصوص مباحث مالیاتی این پرونده طبق قانون و به صورت کارشناسی انجام شده‌است.

در ادامه این جلسه نماینده دادستان در خصوص متهم ردیف دوم (م.ن) نیز گفت: این شخص متهم دوم پرونده می‌باشد و مدت ۱۰ سال مسوولیت مالی هلدینگ آفتاب را برعهده داشته ‌است.

مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای با استفاده از تبلیغات عامه و از طریق وسایل ارتباط جمعی به میزان ۱۱ میلیارد و ۵۶ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال و هشت هزار و ۹۲۰ یورو، فرار مالیاتی از طریق تاسیس شرکت‌های متعدد صوری و اختفای فعالیت‌های اقتصادی و کتمان درآمدهای حاصل از آن که منتهی به اخلال در نظام پولی و کسری بودجه به میزان حدود  ۸۴۳ میلیارد و ۱۰۱ میلیون و ۵۴۳ هزار ریال شده است، تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۱۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال و پولشویی به مبلغ ۸۹۲ میلیارد و ۵۰ میلیون و ۶۰ هزار ریال، به عنوان اتهامات متهم ردیف دوم پرونده قرائت و تفهیم شد.

در ادامه وکیل متهم به بیان دفاعیات پرداخت.

همچنین با قرار گرفتن متهم ردیف سوم پرونده ( و.پ) در جایگاه، اتهامات وی قرائت شد.

مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای با استفاده از تبلیغات عامه و از طریق وسایل ارتباط جمعی به میزان ۱۱ میلیارد و ۵۶ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال و هشت هزار و ۹۲۰ یورو، فرار مالیاتی از طریق تاسیس شرکت‌های متعدد صوری و اختفای فعالیت‌های اقتصادی و کتمان درآمدهای حاصل از آن که منتهی به اخلال در نظام پولی و کسری بودجه به میزان حدود  ۸۴۳ میلیارد و ۱۰۱ میلیون و ۵۴۳ هزار ریال شده است، تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ یک میلیارد و ۶۹۰ میلیون ریال ، پولشویی به مبلغ ۸۹۲ میلیارد و ۵۰ میلیون و ۶۰ هزار ریال، به عنوان اتهامات متهم ردیف سوم پرونده قرائت و تفهیم شد.

مشارکت در جعل مدارک تحصیلی دانشگاه‌های خارجی و برخی موسسات آموزش عالی داخلی و مشارکت در جعل رایانه‌ای ۹۲ سایت از دیگر اتهامات این متهم است. پس از ارائه دفاعیات متهم ردیف سوم، نوبت به متهم ردیف چهارم (م.د) رسید که متهم و وکیلش در جایگاه قرار گرفتند.

مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای با استفاده از تبلیغات عامه و از طریق وسایل ارتباط جمعی به میزان ۱۱ میلیارد و ۵۶ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال و هشت هزار و ۹۲۰ یورو، فرار مالیاتی از طریق تاسیس شرکت‌های متعدد صوری و اختفای فعالیت‌های اقتصادی و کتمان درآمدهای حاصل از آن که منتهی به اخلال در نظام پولی و کسری بودجه به میزان حدود  ۸۴۳ میلیارد و ۱۰۱ میلیون و ۵۴۳ هزار ریال شده است و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ حدود یک میلیارد و ۶۶۲میلیون ریال به عنوان اتهامات متهم ردیف چهارم پرونده قرائت و تفهیم شد.

پولشویی به مبلغ ۸۹۲ میلیارد و ۵۰ میلیون و ۶۰ هزار ریال،مشارکت در جعل مدارک تحصیلی دانشگاه‌های خارجی و برخی موسسات آموزش عالی داخلی و مشارکت در جعل رایانه‌ای ۹۲ سایت نیز از دیگر اتهامات این متهم است.

پس از ارائه دفاعیات توسط وکیل این متهم، جلسه دادگاه به پایان رسید و جلسه دفاعیات سایر متهمان به صبح فردا موکول شد.

این پرونده دارای ۱۵ متهم، بیش از ۶ هزار برگ سند در قالب بیش از ۴۰ جلد است.

منبع: ایرنا

316

نظرات